越来越多的骗子被世界各地的监管机构揭发出来，他们窃取合法公司的身份或是以不需要授权或注册的市场里的客户为目标。
英国金融行为监管局（FCA）最近报道，又发现两个这样的克隆公司。City Equities Ltd在其网站(www.cityeq.com)上声称有超过25年的经验，获得了15家监管机构的许可。事实上，只是个“电话交易所”的骗局，盗取了City Equities Limited的名字，却与它毫无关联。
FCA最近报道的第二起“电话交易所”克隆骗局是与名为Fredric & Formby、Fredric、Formby、Fredericks Ltd的公司有关。这个诡计背后的骗子甚至没有网站，直接通过电话或邮件地址(enquiries@fredricformby.co.uk)来欺骗受害者。这些骗子涉及盗用苏格兰皇家银行Miss Charlotte Louise West的身份。
同时，瑞士金融市场监管局（FINMA）最近也报道了两家声称总部在苏黎世的未授权机构。第一个是Tradmaker，它是家MT4和SIRIX平台提供经纪商，它能提供差价合约、外汇和比特币的交易。第二个是 iStock Capital，FINMA称在所给出的地址上找不到它。FINMA将这两家公司加到了金融公司的“黑名单”。
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